Sei persone sono state arrestate dopo che il Serious Fraud Office (SFO) ha avviato un’indagine per corruzione e frode da 300 milioni di sterline sulla passata gestione del proprietario di alloggi sociali Home REIT.
Il fondo di investimento, che possiede persone vulnerabili, compresi i senzatetto, è stato quotato in borsa nel 2020.
È in crisi da quando, tre anni fa, un rapporto degli investitori ne ha messo in dubbio il modello di business.
Il Daily Mail ha aperto la strada allo smascheramento dell’azienda.
Dopo la quotazione, Home REIT ha raccolto 850 milioni di sterline nei primi tre anni. Agli investitori è stato detto che i loro soldi sarebbero stati utilizzati per acquistare e riabilitare proprietà per enti di beneficenza e associazioni di edilizia abitativa per dormienti, veterani e tossicodipendenti, ha affermato l’SFO.
I rendimenti sarebbero stati generati attraverso il pagamento dell’affitto ma, nel novembre 2022, l’investitore ha sollevato preoccupazioni sulla valutazione delle proprietà e sulla capacità degli inquilini di pagare l’affitto e le azioni sono state sospese nel gennaio 2023.
Sondaggio: il REIT domestico, che ospita persone vulnerabili, compresi i senzatetto, è in crisi dal 2022 dopo che un rapporto degli investitori ne ha messo in dubbio il modello di business.
Emma Luxton, direttrice delle operazioni dell’OFS, ha dichiarato: ‘Questa società ha avuto una crescita fulminea, spendendo milioni nelle proprietà più vulnerabili della società e offrendo rendimenti agli investitori. La sua caduta caotica lascia molti con domande senza risposta.’
Il procuratore generale Eli Reeves ha dichiarato: “Le accuse sono molto gravi. Sono state promesse case ai più vulnerabili, mentre agli investitori che hanno fornito finanziamenti per milioni di sterline sono stati promessi rendimenti. Entrambi i gruppi meritano risposte.”
L’SFO ha dichiarato di aver perquisito sette proprietà ad Altrincham, Maidenhead e Londra, mentre è stato perquisito anche un sito commerciale a Manchester, con l’aiuto della National Crime Agency.
Anche una casa a Venezia è stata perquisita dalle autorità italiane con l’aiuto dell’OFS. Home REIT ha dichiarato nel 2024 di aver dovuto affrontare un’indagine da parte della Financial Conduct Authority.
E l’anno scorso, l’organismo di vigilanza contabile del Financial Reporting Council ha avviato un’indagine sul revisore dei conti BDO sui suoi conti del 2021.
A novembre, Home REIT ha dichiarato di aver accettato di vendere 700 delle sue 853 proprietà alla società europea Petron Capital per 123 milioni di sterline.
Le scioccanti rivelazioni includevano un’indagine dei contabili Alvarez e Marsal che rivelò carenze di trasparenza e due diligence da parte del suo ex consulente per gli investimenti.
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