Una società finanziaria è stata chiusa a seguito di un’indagine del servizio fallimentare. (Immagine: Getty)
Una società finanziaria britannica è stata chiusa dall’Alta Corte. Dopo che gli investigatori hanno scoperto che un cliente ha speso circa £ 175.000 per servizi che non sono mai stati forniti, Basic Prime Limited afferma di fornire servizi finanziari specialistici come garanzie di finanziamento commerciale e miglioramento del credito. Interessato dopo l’indagine del servizio di insolvenza
Le autorità ritengono che la società stia attuando uno schema di frode con commissioni anticipate. È richiesto un ingente pagamento anticipato prima che il contatto possa essere interrotto. Il caso si concentra su un accordo concluso nell’aprile 2024 quando Basic Prime Limited dichiarò che avrebbe fornito garanzie finanziarie per un valore di 500 milioni di dollari, o l’equivalente di circa 382 milioni di sterline, per un cliente.
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L’azienda è stata chiusa dall’Alta Corte. (Immagine: Getty)
Una garanzia è descritta come una lettera di credito secondaria. È uno strumento garantito dalle banche che viene spesso utilizzato in importanti transazioni internazionali.
Il cliente ha pagato una commissione anticipata di 231.000 dollari, ovvero circa 175.000 sterline, ma la garanzia promessa non si è mai concretizzata. Nel settembre 2024 l’azienda aveva smesso completamente di rispondere.
Gli investigatori hanno inoltre scoperto che Basic Prime Limited non ha mai ricevuto la licenza dalla Financial Conduct Authority, nonostante si presentasse come un legittimo fornitore di servizi finanziari.
Martedì 25 novembre la società è stata ufficialmente chiusa presso la High Court di Londra, con la nomina di un curatore fallimentare.
Mark George, capo della squadra investigativa del Servizio fallimentare, ha affermato che la società ha creato un’immagine di legittimità ma non è riuscita a fornire nulla in cambio. Ha detto che l’indagine ha rivelato una mancanza di trasparenza. Nessun documento aziendale significativo e direttore che non può essere contattato
“Questo caso dimostra il nostro impegno nel proteggere il pubblico dagli operatori fraudolenti”, ha affermato, aggiungendo che alle aziende che ricevono denaro con false dichiarazioni non sarà consentito continuare a commerciare.
Basic Prime Limited è stata fondata nell’ottobre 2023 e afferma di fornire servizi come consulenza finanziaria. Asset management Consulenza creditizia e finanza di progetto
Il sito web della società promuove la sua esperienza nell’aumento del credito e nella garanzia dei pagamenti utilizzando lettere di credito e garanzie bancarie.
Tuttavia, quando il servizio di insolvenza ha avviato un’indagine nel maggio 2025, si è scoperto che la società non esisteva nella sua sede legale a Croydon. È solo uno spazio di lavoro gestito. I tentativi di contattare l’amministratore unico non hanno avuto successo. Perché la lettera è stata restituita senza essere aperta. e il destinatario dichiara di non avere legami di parentela con l’amministratore o con la società.
Anche l’indirizzo e-mail e il numero di telefono dell’azienda sono risultati inattivi.
Gli investigatori hanno trovato ulteriori segnali d’allarme nella denuncia della società: sebbene Basic Prime Limited affermi di avere un capitale azionario versato di 1 milione di sterline quando è stata fondata, i suoi conti suggeriscono che non abbia mai pagato denaro.
Nonostante abbia ricevuto una commissione cliente a sei cifre nel maggio 2024, la società ha successivamente presentato conti dormienti senza attività di trading.
Il servizio di insolvenza ha inoltre riscontrato che Basic Prime Limited aveva travisato i suoi accordi bancari. Ciò nonostante i documenti dei clienti affermino che la società ha conti con le principali banche. Ma la banca ha confermato che non esisteva alcun rapporto.
Questo perché né la società né il direttore collaborano alle indagini. I funzionari hanno poi affermato di non essere in grado di determinare dove operasse l’azienda. Chi lo controlla? Come utilizzare i fondi dei clienti Oppure potrebbero esserci altre vittime?
Un curatore fallimentare ora supervisionerà la liquidazione mentre i funzionari continueranno a cercare di proteggere il pubblico da schemi simili.
