Lloyds è stato multato per aver violato le sanzioni russe dopo aver aperto un conto per un alleato di Putin

Lloyds Banking Group è stato multato per aver violato le sanzioni russe dopo aver aperto un conto per un alleato di Vladimir Putin.

Un istituto di credito è stato multato di 160.000 sterline dopo che la sua filiale di Halifax ha permesso a Dmitry Ovsyannikov di diventare un cliente nel 2023, anche se era una “persona designata”.

La multa dell’Ufficio per l’attuazione delle sanzioni finanziarie (OFSI) arriva dopo che Ovsyannikov è stato condannato a 40 mesi di carcere per aver violato le sanzioni lo scorso anno.

48 anni, nominato dal presidente governatore di Sebastopoli

Dopo l’annessione della Crimea, Putin si è trasferito nel Regno Unito nel 2023 dopo aver ottenuto un passaporto britannico nonostante fosse sulla lista delle sanzioni.

Al momento della condanna di Ovsyannikov, il ministro degli Esteri Stephen Doty disse: ‘Il signor Ovsyannikov sentiva di potersi sottrarre alle nostre sanzioni. (La) sentenza dimostra il contrario. Ci impegniamo ad aumentare la pressione su Putin, sui suoi amici e su tutti coloro che aiutano la sua barbara guerra in Ucraina.’

Ovsyannikov, il cui padre è nato a Bradford, ha aperto il conto Halifax il 6 febbraio 2023 e la banca ha elaborato 24 pagamenti per un totale di £ 77.383 tra l’8 febbraio e il 24 febbraio.

Resta inteso che tra queste figurano migliaia di sterline trasferite dalla moglie Ekaterina Ovsyannikova.

È riuscito ad aprire un conto ad Halifax perché il suo nome nell’elenco riservato del suo passaporto britannico era scritto diversamente. Ciò significa che il conto non è stato contrassegnato come potenziale corrispondenza dal sistema di screening automatico delle sezioni della banca.

Ma un esame approfondito lo ha identificato come la persona designata e il conto è stato congelato e le autorità hanno denunciato.

L’OFSI ha affermato che la sua multa di 160.000 sterline è stata ridotta del 50% perché la banca ha volontariamente rivelato le violazioni un mese dopo che erano stati effettuati i pagamenti. La multa massima è di 1 milione di sterline.

Un portavoce dei Lloyds ha dichiarato: ‘Il Lloyds Banking Group prende molto sul serio i propri obblighi normativi. Abbiamo agito in modo tempestivo e trasparente, riferendo in modo proattivo questa questione isolata e isolata all’OFSI e lavorando a stretto contatto con loro durante tutto il processo.

“L’OFSI ha riconosciuto la nostra tempestiva divulgazione volontaria, con conseguente massima riduzione possibile delle ammende.”