Lunedì 9 febbraio 2026 – 10:36 WIB
GIACARTA, VIVA – Tre alti funzionari del PT Dana Syariah Indonesia (DSI) sono stati oggi interrogati come sospettati in un presunto caso di frode del valore di 2,4 trilioni di IDR.
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L’indagine fa seguito dopo che la Direzione dei Crimini Economici Speciali (DTPIDEX) ha emesso una convocazione ufficiale ai sospettati giovedì 5 febbraio 2026.
“L’esame dei sospettati è previsto per lunedì 9 febbraio 2026 alle 10:00 WIB presso la sala d’esame di Dittipideksus Bareskrim Polri”, ha dichiarato lunedì 9 febbraio 2026 il generale di brigata della polizia Ade Safri Simanjuntak, direttore speciale per la criminalità economica dell’Agenzia investigativa criminale della polizia.
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I tre sospettati da interrogare sono il direttore capo di PT DSI Tawfiq Aljufri (TA), il commissario di PT DSI Ari Rizal Lesmana (ARL) e l’ex direttore capo di PT DSI che è stato anche direttore capo di PT Medifa Barokah International, Mary Uniyarni (ML).
Gli investigatori hanno determinato lo stato sospetto dei tre giovedì 5 febbraio 2026, dopo una serie di indagini e titoli di casi.
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Tutti e tre sono stati accusati ai sensi dell’articolo 45A, articolo 1, in unione all’articolo 28, articolo 1, della legge n. 202018, alla sezione 486 e/o all’articolo 492, legge n. 1 della legge n. 202018, alla II n. 2023 del 2023. Informazioni e transazioni elettroniche e/o all’articolo 299 della legge n. settore finanziario nonché dell’articolo 607 comma 1 lettere a, b e c della legge n. 1 del 2023 per il periodo intorno al 2020202020202020202025.
Sono sospettati di aver commesso i reati di appropriazione indebita di denaro d’ufficio, falsificazione, truffa tramite mezzi elettronici e perfino di false dichiarazioni in documenti contabili o finanziari non supportati da documenti validi. Oltre a ciò, gli investigatori hanno anche accusato i sospettati di presunto reato di riciclaggio di denaro (TPPU).
È stato precedentemente riferito che PT Dana Syariah Indonesia (DSI) ha registrato progressi significativi nella gestione di presunti casi di frode. L’Agenzia investigativa criminale della Polizia nazionale propone ora di bloccare decine di conti sospettati di essere direttamente collegati al flusso di trilioni di rupie di fondi giudiziari.
La Direzione dei Crimini Economici Speciali (DTPIDEX) ha proposto di bloccare 63 conti appartenenti a PT DSI e diverse parti affiliate, sia persone giuridiche che persone fisiche.
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Il direttore di Tipideksus Bareskrim Polri, il generale di brigata della polizia Ade Safri Simanjuntak, ha affermato che le misure di blocco sono state adottate per proteggere i beni oltre a semplificare il processo di tracciamento del flusso di fondi in questo caso.
Link alla fonte: www.viva.co.id