Due ex dirigenti di un’azienda di dispositivi medici con sede in Colorado sono stati accusati di aver orchestrato un presunto programma di frode sanitaria che, secondo i pubblici ministeri federali, ha incassato più di 800 milioni di dollari.
Un gran giurì federale nel Rhode Island ha incriminato Thomas Sandgaard, 67 anni, di Castle Rock, e Anna Lucsok, 39 anni, di Denver, con associazione a delinquere finalizzata a commettere frode sanitaria, frode mobiliare e frode postale, tra le altre violazioni, ha annunciato mercoledì l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti.
La coppia è stata rispettivamente CEO e CEO di Zynex Inc., con sede a Englewood, una società che produce e vende dispositivi medici utilizzati nella gestione del dolore e nella riabilitazione.
Dal 2017 al 2025, Sandgaard e Lucsok hanno orchestrato un piano per ottenere in modo fraudolento milioni di dollari da operatori sanitari e pazienti pubblici e privati e per frodare gli investitori in Zynex nascondendo che le fatture e i ricavi della società erano generati da frodi, secondo l’accusa.
I dirigenti del Colorado hanno raccolto più di 873 milioni di dollari per i loro prodotti, compresi più di 600 milioni di dollari per forniture, hanno detto gli investigatori. La società ha inviato ai pazienti quantità eccessive di dispositivi ogni mese, utilizzando queste false fatture per gonfiare artificialmente i rendiconti finanziari e il prezzo delle azioni della società, ha affermato il governo.
Quando i giornalisti finanziari iniziarono a fare domande sulle pratiche commerciali di Zynex, Sandgaard assunse qualcuno per sconvolgere la vita dei giornalisti, afferma l’accusa. Questi sforzi includevano l’iscrizione di giornalisti a sessioni di terapia in cui dichiaravano che soffrivano di disfunzione erettile e l’invio di biancheria intima femminile al coniuge di un giornalista con un biglietto di ringraziamento.
Zynex ha presentato istanza di protezione dal fallimento secondo il Capitolo 11 a dicembre. La società ha elencato più di 45 milioni di dollari di asset e più di 86 milioni di dollari di debito totale.
La società ha affermato in una dichiarazione giovedì che il suo consiglio di amministrazione ha rimosso Sandgaard dalla carica di direttore e presidente in seguito all’accusa e ha collaborato con il Dipartimento di Giustizia e altri regolatori per risolvere le indagini in corso.
Negli ultimi sei mesi, Zynex ha condotto una “revisione completa della sua leadership, del programma di conformità, delle pratiche di fatturazione e dei controlli operativi”, ha affermato John Bibb, responsabile legale della società. “Sotto una leadership completamente nuova, abbiamo mantenuto il nostro impegno per la massima integrità nelle nostre pratiche aziendali e implementato un rigoroso monitoraggio della conformità.”
Sandgaard, con doppia cittadinanza degli Stati Uniti e della Danimarca, in precedenza possedeva la squadra di calcio Charlton Athletic nel sud-est di Londra. Possiede anche una squadra di hockey professionale in Danimarca, secondo la sua pagina LinkedIn.
Lucsok ha la doppia cittadinanza degli Stati Uniti e dell’Ucraina, secondo la procura.
Iscriviti per ricevere ogni giorno le notizie di cronaca nera direttamente nella tua casella di posta.
