Utilizzando identità false, contratti di acquisto e richieste di prestito false, quattro uomini avrebbero orchestrato un piano durato mesi per vendere case a Burbank senza che il proprietario o l’acquirente fossero a conoscenza dell’affare da 1,5 milioni di dollari.
Secondo una denuncia federale, un agente immobiliare autorizzato ha falsificato firme, ha presentato richieste di prestito fraudolente e ha persino utilizzato imitazioni per impersonare acquirenti e venditori durante le trattative, e gli imputati avevano pianificato di intascare quasi 1 milione di dollari in prestiti utilizzati per acquistare la casa.
Lo schema è stato scoperto solo dopo la chiusura della vendita nel 2024 e uno dei sospettati ha trovato un grosso deposito bancario.
Mercoledì, funzionari federali hanno annunciato l’arresto del broker delle Highland Glenys Cardona, 63 anni; Ivan Reyes, 50 anni, di Van Nuys; e Arshak Akopian, 46 anni, di Northridge. Le autorità stanno anche cercando Basil Tikriti, 54 anni, di Marina del Rey, che avrebbe avuto un ruolo nel piano.
Secondo la denuncia federale, Tikriti ha precedenti penali, comprese condanne per furto di identità e furto aggravato.
Secondo l’accusa, il complotto è stato scoperto quando gli investigatori federali hanno ricevuto una segnalazione al riguardo mentre perseguivano un piano di frode ipotecaria separato ma correlato.
In quel caso, un agente dell’FBI ha scoperto messaggi sospetti di WhatsApp e Signal. Il proprietario del telefono, secondo la denuncia, è ora considerato un testimone cooperante per gli agenti federali.
La polizia di Burbank stava già indagando, secondo la denuncia, dopo che il proprietario aveva detto alla polizia che la sua casa era stata venduta a sua insaputa. Il presunto acquirente ha anche parlato con la polizia di Burbank, dicendo agli agenti che non erano a conoscenza dell’acquisto e che ora dovevano $ 975.000 sul mutuo.
Gli agenti dell’FBI hanno scoperto che il testimone collaboratore aveva comunicato con un utente del segnale identificato come “GDL”. I due hanno discusso di diversi aspetti, incluso se avessero dei diritti e se potessero accedervi fisicamente.
Poi, il 31 ottobre 2023, “GDL” ha inviato al testimone l’indirizzo della casa di Burbank, il nome del proprietario, il numero di previdenza sociale, la data di nascita, il numero della patente di guida e un messaggio che la proprietà era “pronta a partire… mio figlio ha le chiavi”.
Gli imputati hanno cercato di assumere qualcuno che si atteggiasse a acquirente e si sono preoccupati di trovare qualcuno abbastanza grande da svolgere il ruolo davanti al notaio.
“Non ho un figlio di 65 anni con cui giocare”, avrebbe detto Tikriti a un certo punto a un testimone che ha collaborato. “Non sono un direttore del casting.”
Tikriti ha suggerito di spruzzare di grigio i capelli dell’uomo e di dargli un bastone in modo che potesse sembrare un sessantenne.
Secondo la denuncia, la vendita si è conclusa il 3 gennaio 2024 e lo stesso giorno è stato ricevuto un bonifico di $ 60.000 sul conto bancario statunitense di Cardona. Cardona ha quindi effettuato numerosi acquisti di grandi dimensioni, spendendo più di 18.000 dollari presso un concessionario di automobili e migliaia di dollari presso i negozi Target, TJ Maxx, Coach e Nordstrom Rack.
Secondo l’accusa, il denaro derivante dai prestiti sarebbe stato inviato anche a vari enti terzi in modo che altri imputati potessero ottenere la loro parte. Ma il piano ha cominciato a sgretolarsi quando gli operatori dell’operazione hanno restituito alcuni bonifici e hanno sollevato preoccupazioni su possibili frodi.
Ad esempio, del denaro è stato inviato a un’azienda che acquistava oro, ma un dipendente si è insospettito quando qualcuno ha chiamato dicendo che avrebbero ritirato l’oro. La persona ha chiamato da un numero intestato al proprietario della casa di Burbank ma si è identificata con un nome diverso
Il dipendente ha quindi chiamato il proprietario della casa, che ha allertato il dipendente della possibile frode.
Anche l’assicuratore della transazione, Title Company, ha segnalato l’acquisto.
Se condannati, gli imputati rischiano fino a 30 anni di carcere.
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