Un piolo alla volta, l’uomo d’affari di West Vancouver Fred Sharp veniva spinto giù di un piolo. Gli è stato ordinato di pagare più di 70 milioni di dollari al governo degli Stati Uniti e 2 milioni di dollari alle autorità di regolamentazione dei titoli del Quebec. per il suo ruolo nel piano di manipolazione dei prezzi delle azioni è stato bandito dal mercato azionario canadese. I suoi conti bancari e di intermediazione sono stati congelati e sottoposti a sequestro. Sharp è conosciuto come la mente canadese dei Panama Papers. Caso perso dopo caso in tribunale
Ma Sharp aveva ancora la sua libertà. Ciò nonostante l’Agenzia delle entrate canadese abbia spinto per indagare penalmente su di lui diversi anni fa. Ma non è mai stato accusato in Canada. E mentre il Dipartimento di Giustizia americano lo ha incriminato due anni fa con l’accusa di frode mobiliare e cospirazione. Ma non ci sono prove pubbliche di alcun tentativo di estradizione.
Un ex investigatore di crimini finanziari che ha parlato con CBC News ha affermato che non è raro che le autorità canadesi preferiscano che le persone accusate di crimini dei colletti bianchi che attraversano il confine al di fuori del Canada siano accusate e perseguite negli Stati Uniti. Ciò è dovuto alla dura battaglia per perseguire tali casi in Canada.
“C’è la convinzione che i casi penali, compresi quelli complessi dei colletti bianchi, possano essere gestiti in modo più efficiente negli Stati Uniti”, ha affermato Peter German, avvocato ed esperto di antiriciclaggio. ed ex capo della Divisione Crimini Finanziari dell’RCMP.
Ciò richiederebbe che l’imputato venga arrestato e portato davanti a un tribunale canadese per un’udienza di estradizione. e cinque anni dopo che Sharp fu accusata per la prima volta negli Stati Uniti. La cosa non è mai accaduta. Non è chiaro il motivo.
Elementi essenziali canadesi nei Panama Papers
Quando i Panama Papers furono resi pubblici 10 anni fa, questo mese, Fred Sharp emerse come leader di un’organizzazione di Vancouver che aiutava i ricchi canadesi a spostare decine di milioni di dollari attraverso i paradisi fiscali. Sharp è un banchiere privato con uffici in centro. Rappresentava i canadesi per Mossack Fonseca, lo studio legale panamense al centro di una grave fuga di documenti finanziari.
I documenti trapelati mostrano che la sua attività, chiamata Corporate House, aiuta a registrare o gestire più di 1.100 entità offshore per i clienti. Indagine della CBC A quel tempo, si scoprì che la sua azienda era È conosciuta come una società di investimento “go-to”. Per i ricchi canadesi che desiderano mantenere i propri beni privati e offshore per ridurre il carico fiscale.
Da allora è stata soprattutto una rovina per l’ex e occasionale avvocato. attore di cortometraggiL’Agenzia delle Entrate canadese ha iniziato a indagare su di lui e su diversi clienti e dipendenti poco dopo la pubblicazione dei Panama Papers. Sharp e i suoi soci hanno contestato la revisione, intentando più di 90 azioni legali contro la CRA ma perdendo in tribunale federale e in appello.
Un anno dopo, l’autorità di regolamentazione del mercato azionario del Quebec, l’Autorité des Marchés financiers, o AMF, ha intentato una causa. Accuse contro Sharp e altri quattro uomini Era coinvolta in uno schema illegale di pump-and-dump multimilionario con azioni della società mineraria Solo International, Sharp e altre tre. Contestare la giurisdizione dell’AMF Fino alla Corte Suprema del Canada e ha perso. E il mese scorso, il tribunale dell’AMF si è pronunciato contro di loro e ha inflitto una multa di 3,6 milioni di dollari.
In una registrazione audio presentata come prova nel processo AMF, si può sentire Sharp dare istruzioni ai suoi banchieri privati in Svizzera di adottare misure che sembrano aver aiutato il prezzo delle azioni di Solo a salire. su cui Sharp e i suoi soci controllavano segretamente quasi completamente, ha rilevato la corte.
Joven Narwal, avvocato di Sharp a Vancouver, ha detto che la decisione della corte sarà impugnata.
Poi, nel 2021, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti e l’FBI hanno presentato accuse di frode civile e penale contro Sharp e molti altri individui della Columbia Britannica. Si sostiene che si tratti di una cospirazione di lunga data per sottrarre e scaricare dozzine di titoli azionari scambiati sui mercati statunitensi.
Affermano che lo schema prevedeva che Sharp e soci creassero e gestissero una rete di società di comodo offshore e conti globali che affittavano ai clienti. Con collusione segreta Ogni società di comodo riceve azioni di una società quotata in borsa. che è al di sotto della soglia di proprietà. Di solito è una quota del 5%. Richiede loro di rendere pubbliche le loro partecipazioni. Ma poi le società di comodo lavorerebbero insieme per aumentare il prezzo delle azioni e trasmetterlo a un pubblico ignaro.
Secondo la SEC, la frode ha generato profitti per oltre un miliardo di dollari tra il 2011 e il 2019.
Sharp non ha mai contestato le accuse di frode civile nei tribunali statunitensi. E contro di lui è stata emessa una sentenza in contumacia nel 2022, con un giudice che gli ha ordinato di pagare 52,9 milioni di dollari in sanzioni, interessi e restituzione di guadagni illeciti (nota come “discrezione”).
“Per più di un decennio, Sharp ha agito come la mente di una rete di servizi progettati con l’unico scopo di facilitare le frodi. I suoi piani erano progettati per essere ‘gestione esperta delle scorte'”, ha detto la SEC in un documento giudiziario dell’epoca. Fa riferimento a ciò che viene descritto come gli scritti di Sharp.
La sentenza di un tribunale statunitense afferma che Sharp ha fornito sistemi di comunicazione crittografati. Utilizza dispositivi chiamati “xPhones” per i suoi clienti. Funziona su server con sede a Curaçao e ha detto a un cliente tramite messaggio xPhone che l’offerta di Corporate House “è completa. Non si limita al trading. Ciò include pagamenti, prestiti, posizioni personali… e tenere i clienti fuori di prigione.”
La SEC ha quindi perseguito i beni di Sharp e soci nella Columbia Britannica. Affilato appelloscomparve e tornò di nuovo Tentativo di appello alla Corte Suprema del Canada
“Il signor Sharp ha approfittato dei mezzi legali a sua disposizione per contestare questo procedimento. Come chiunque nella sua posizione ha il diritto di fare”, ha detto Narwal, il suo avvocato. Facendo riferimento a vari ricorsi Tutti di Sharp
La SEC non ha voluto dire se ha attualmente un ordine da 52,9 milioni di dollari nei confronti di Sharp. Già riscossa, l’AMF del Quebec ha detto che sta lavorando per riscuotere la multa civile ricevuta da Sharp e dai suoi coimputati.
Non c’è traccia di procedimenti di estradizione.
Anche se aveva annunciato che sarebbe rimasto fuori dal carcere. Molti dei presunti soci o clienti di Sharp. Due canadesi che attualmente combattono l’estradizione in B.C. sono stati arrestati e almeno uno di loro sta già scontando una pena detentiva negli Stati Uniti.
Roger Knox, il fondatore britannico della società svizzera di gestione patrimoniale Wintercap, è stato arrestato a Città del Messico nel 2018 e volato a Boston per affrontare le accuse di frode sui titoli. Ha confessato ed è un testimone che ha collaborato alle autorità statunitensi. Opporsi a Sharp e altri testimoniando che Sharp “offre a banchieri privati conti di intermediazione per depositi di azioni senza che questi debbano avvisare le autorità di regolamentazione o fiscali canadesi”.
La Knox ha testimoniato di aver visitato Sharp nella casa di vacanza di quest’ultimo a Puerto Vallarta. Messico Erano quattro o cinque giorni nella primavera del 2018.
La residenza principale di Sharp è a West Vancouver. È uno dei comuni più ricchi del Canada.
CBC News non è riuscita a trovare una registrazione del procedimento di estradizione contro di lui presso la Corte Suprema della Columbia Britannica. E né il Dipartimento di Giustizia canadese né quello statunitense hanno voluto dire se fosse stata avanzata una richiesta di estradizione.
Sharp non ha risposto alle domande sulle accuse penali statunitensi. e ogni tentativo di essere estradato tramite il suo avvocato
Tedesco, avvocato ed esperto di criminalità finanziaria. Esprimere opinioni generali e non legate al caso Sharp. hanno affermato che potrebbero esserci diverse ragioni per cui gli Stati Uniti non richiederanno l’estradizione immediata della persona di cui sono accusati; Ciò include fattori come priorità e risorse.
“Spesso, quando si tratta di casi di titoli negli Stati Uniti”, ha detto Deutsch, “la giustizia prende la decisione di perseguire il denaro piuttosto che le persone”.
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